Información del curso
Impartimos las distintas materias de prevención de blanqueo de capitales y conocemos el régimen sancionador. Además estarás capacitado para la realización, organización y gestión de operaciones técnico-financieras de la empresa.
Con el curso de Técnico de pagos tienes por delante un total de 194 horas y las horas para exámenes y master class
Descripción
- Formación en casino. Presentará de manera resumida los distintos tipos de juegos, modalidades y apuestas online, los límites y riesgo, los principales proveedores y tipos de apuestas.
- Iniciación al fraude. Definirá el fraude, los tipos, su prevención y las alertas e indicadores de fraude.
- SEPBLAC. Definirá qué es el SEPLAC, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las comunicaciones al SEPBLAC.
- Medios de pago. Tipos, comisiones y negociación con medios de pago.
- Pasarelas de pago. Definición, para qué sirven y los proveedores.
- Depósitos y retiradas. Hablará de los tipos de Depósito y sus límites. Y de los tipos de retiradas, límites y cashback.
- Reporting financiero. Contendrá el control de cuentas, balances, normativa de la DGOJ respecto al cash Flow.